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   证券代码:002957 证券简称:科瑞技能布告编号:2019-028

  深圳科瑞技能股份有限公司关于公司董事会、监事会完结换届推举的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳科瑞技能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日举行公司2019年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于公司换届推举第三届董事会非独立董事的方案》、《关于公司换届推举第三届董事会独立董事的方案》、《关于公司换届推举第三届监事会监事的方案》,经逐项审议并经过累积投票方法推举了公司第三届董事会成员、第三届监事会非员工监事成员;公司于2019年9月25日举行员工代表大会,经民主推举产生了公司第三届监事会员工代表监事。具体状况如下:

  一、公司第三届董事会成员

  非独立董事:PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、何重心女士

  独立董事:曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士

  公司第三届董事会由以上九名董事一起组成,任期为自本次股东大会推举经过之日起三年。上述人员均契合法令、法规所规则的上市公司董事任职资历,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,不存在被中国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况,未曾遭到中国证监会和证券买卖所的任何处分和惩戒,亦不归于“失期被执行人”。董事会中兼任公司高档管理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所存案审阅无异议,独立董事的人数份额契合相关法规的要求。

  以上人员简历详见公司2019年9月30日刊登于指定信息发表媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届推举的布告》(布告编号2019-016)。

  二、公司第三届监事会成员

  非员工代表监事:李志粉女士、杨光勇先生

  员工代表监事:谭慧姬女士

  公司第三届监事会由以上三名监事组成,任期为自本次股东大会推举经过之日起三年。上述人员均契合法令、法规所规则的上市公司监事任职资历,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象,不存在被中国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况,未曾遭到中国证监会和证券买卖所的任何处分和惩戒,亦不归于“失期被执行人”。公司监事会中员工代表监事的份额未低于三分之一。

  以上人员简历详见公司2019年9月30日刊登于指定信息发表媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于员工代表监事换届推举的布告》(布告编号2019-015)和《关于监事会换届推举的布告》(布告编号2019-017)。

  三、公司部分董事、监事离任状况

  因任期届满,公司第二届董事会独立董事李世玮先生不再担任公司独立董事,且不担任公司任何职务。到本布告日,李世玮先生持有公司股份0股,占公司总股本的0%。

  因任期届满,公司第二届董事会独立董事王彬先生不再担任公司独立董事,且不担任公司任何职务。到本布告日,王彬先生持有公司股份0股,占公司总股本的0%。

  因任期届满,公司第二届董事会独立董事薛建中先生不再担任公司独立董事,且不担任公司任何职务。到本布告日,薛建中先生持有公司股份0股,占公司总股本的0%。

  因任期届满,公司第二届监事会非员工监事王萍先生不再担任公司监事,且不担任公司任何职务。到本布告日,王萍先生经过持有杭州智汇越康股权出资基金合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区三维同创股权出资基金合伙企业(有限合伙)的股权,直接持有公司442,875股股票。王萍先生将依照其签署的股份确定许诺持续确定其所持股份,在离任后半年内,不转让直接或直接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的份额不超越50%。

  李世玮先生、王彬先生、薛建中先生、王萍先生在公司任职期间勤勉尽职,公司对上述人员在任职期间的勤勉作业及对公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢!

  特此布告。

  深圳科瑞技能股份有限公司董事会

  2019年10月16日

(原标题:深圳科瑞技能股份有限公司关于公司董事会、监事会完结换届推举的布告)

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